公司治理架構(gòu)
2111_中文.jpg)
功能性委員會(huì)成員組成及運(yùn)作之介紹
審計(jì)委員會(huì)
一.本公司審計(jì)委員會(huì)成立於民國(guó)106年，由公司全體獨(dú)立董事所組成，其成立以下列事項(xiàng)之監(jiān)督為主要目的：
- 公司財(cái)務(wù)報(bào)表之允當(dāng)表達(dá)。
- 簽證會(huì)計(jì)師之選（解）任及獨(dú)立性與績(jī)效。
- 公司內(nèi)部控制之有效實(shí)施。
- 公司遵循相關(guān)法令及規(guī)則。
- 公司存在或潛在風(fēng)險(xiǎn)之管控。
二.本公司審計(jì)委員會(huì)年度主要之工作重點(diǎn)及職權(quán)事項(xiàng)如下：
- 依證交法第十四條之一規(guī)定訂定或修正內(nèi)部控制制度。
- 內(nèi)部控制制度有效性之考核。
- 訂定或修正取得或處分資產(chǎn)、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)行為之處理程序。
- 涉及董事自身利害關(guān)係之事項(xiàng)。
- 重大之資產(chǎn)或衍生性商品交易。
- 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 募集、發(fā)行或私募具有股權(quán)性質(zhì)之有價(jià)證券。
- 簽證會(huì)計(jì)師之委任、解任或報(bào)酬。
- 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)或內(nèi)部稽核主管之任免。
- 年度財(cái)務(wù)報(bào)告與各季財(cái)務(wù)報(bào)告。
- 內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形。
- 其他公司或主管機(jī)關(guān)規(guī)定之重大事項(xiàng)。
三.民國(guó)111年~113年審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作情形：
| 開會(huì)日期 | 議案之內(nèi)容、決議狀況及後續(xù)處理 |
| 111.01.21 |
一.議案內(nèi)容： 1.報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形 2.討論本公司資金貸與子公司富崴能源股份有限公司，貸與金額為新臺(tái)幣 30 億元 二.審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：審計(jì)委員會(huì)全體成員同意通過 三.公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過 |
| 111.03.24 |
一.議案內(nèi)容： 1.報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形 2.報(bào)告會(huì)計(jì)師溝通事項(xiàng) 3.討論本公司民國(guó)110年度財(cái)務(wù)報(bào)表及營(yíng)業(yè)狀況 4.討論本公司民國(guó)110年度盈餘分配案 5.討論 投資美國(guó) 子公司 FOXLINK ARIZONA INC.案 6.討論 修訂本公司『取得或處 分 資產(chǎn)處理程序』 案 7.討論 修訂本公司 『 背書保證施行辦法 』 案 8.討論會(huì)計(jì)師獨(dú)立性與適任性評(píng)估 及委任酬金 案 9.討論民國(guó) 110度「內(nèi)部控制制度有效性考核」及「內(nèi)部控制制度聲明書」案 二.審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：審計(jì)委員會(huì)全體成員同意通過 三.公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過 |
| 111.05.05 |
一.議案內(nèi)容： 1.報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形 2.討論本公司民國(guó)111年第1季合併財(cái)務(wù)報(bào)表 3.討論增資持股100%之子公司富崴國(guó)際投資股份有限公司新臺(tái)幣4億元 4.討論中科分公司向關(guān)係人光燿科技股份有限公司增加取得使用權(quán) 二.審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：審計(jì)委員會(huì)全體成員同意通過 三.公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過 |
| 111.08.12 |
一.議案內(nèi)容： 1.報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形 2.討論本公司民國(guó)111年第2季合併財(cái)務(wù)報(bào)表 二.審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：審計(jì)委員會(huì)全體成員同意通過 三.公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過 |
| 111.11.11 |
一.議案內(nèi)容： 1.報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形 2.討論本公司民國(guó)111年第3季合併財(cái)務(wù)報(bào)表 3.討論修訂本公司『內(nèi)部重大資訊處理作業(yè)程序』 4.討論擬訂本公司民國(guó)112年內(nèi)部稽核查核計(jì)劃案 二.審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：審計(jì)委員會(huì)全體成員同意通過 三.公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過 |
| 112.03.15 |
一.議案內(nèi)容： 1.報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形 2.報(bào)告會(huì)計(jì)師溝通事項(xiàng) 3.報(bào)告審計(jì)品質(zhì)指標(biāo)(AQI)相關(guān)資訊 4.討論本公司民國(guó)111年度財(cái)務(wù)報(bào)表及營(yíng)業(yè)狀況 5.討論本公司民國(guó)111年度盈餘分配案 6.討論更換會(huì)計(jì)師與會(huì)計(jì)師獨(dú)立性與適任性評(píng)估及委任酬金案 7.討論核準(zhǔn)公司簽證會(huì)計(jì)師、其事務(wù)所及事務(wù)所關(guān)係企業(yè)向本公司及子公司提供非認(rèn)證服務(wù)(non-assurance services)案 8.討論民國(guó)111年度「內(nèi)部控制制度有效性考核」及「內(nèi)部控制制度聲明書」案 9.討論本公司稽核主管-游銘煒課長(zhǎng)之任命案 10.討論授權(quán)林坤煌特助為衍生性商品交易定期評(píng)估報(bào)告之核決主管案 二.審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：審計(jì)委員會(huì)全體成員同意通過 三.公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過 |
| 112.05.12 |
一.議案內(nèi)容： 1.報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)流程 2.討論本公司民國(guó)112年第1季合併財(cái)務(wù)報(bào)表及營(yíng)業(yè)狀況 3.討論增資本公司持有100%股權(quán)之子公司CU INTERATIONAL LTD.案 4.討論投資美國(guó)子公司 FOXLINK ARIZONA INC.案 二.審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：審計(jì)委員會(huì)全體成員同意通過 三.公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過 |
| 112.08.11 |
一.議案內(nèi)容： 1.報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形 2.報(bào)告本公司從事衍生性商品交易情形 3.討論本公司民國(guó)112年第2季合併財(cái)務(wù)報(bào)表及營(yíng)業(yè)狀況 4.討論增資子公司及越南新順公司轉(zhuǎn)投資案 5.討論增資子公司並再轉(zhuǎn)投資越南峴港案 6.討論為孫公司(晶實(shí)集團(tuán))背書保證案 二.審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：審計(jì)委員會(huì)全體成員同意通過 三.公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過 |
| 112.11.10 |
一.議案內(nèi)容： 1.報(bào)告本公司內(nèi)部稽核作業(yè)執(zhí)行情形 2.報(bào)告本公司從事衍生性商品交易情形 3.報(bào)告子公司資金貸與超限情形及改善計(jì)劃 4.討論本公司民國(guó)112年第3季合併財(cái)務(wù)報(bào)表及營(yíng)業(yè)狀況 5.討論增資本公司持有100%股權(quán)之子公司CU INTERNATIONAL LTD.案 6.討論修訂本公司「資金貸與他人作業(yè)程序」 7.討論擬訂本公司民國(guó)113年內(nèi)部稽核查核計(jì)劃案 8.財(cái)務(wù)報(bào)告核閱與治理溝通事項(xiàng)，需以會(huì)議方式與核閱會(huì)計(jì)師進(jìn)行溝通與討論 二.審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：審計(jì)委員會(huì)全體成員同意通過 三.公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過 |
| 113.03.11 |
一.議案內(nèi)容： 1.討論本公司民國(guó)112年度財(cái)務(wù)報(bào)表及營(yíng)業(yè)狀況，敬請(qǐng) 審議。 2.討論本公司民國(guó)112年度盈餘分配案 3.討論會(huì)計(jì)師獨(dú)立性與適任性評(píng)估及委任酬金案 4.討論民國(guó)112年度「內(nèi)部控制制度有效性考核」及「內(nèi)部控制制度聲明書」案 5.討論修訂本公司「資金貸與他人作業(yè)程序」案 6.討論本公司資金貸與集團(tuán)子公司「森崴能源股份有限公司」案，敬請(qǐng) 7.討論本公司擬新增銀行聯(lián)貸案與申請(qǐng)銀行融資額度案 二.審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：審計(jì)委員會(huì)全體成員同意通過 三.公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過 |
| 113.05.15 |
一.議案內(nèi)容： 1.討論本公司民國(guó)113年第一季財(cái)務(wù)報(bào)表及營(yíng)業(yè)狀況 2.討論增資子公司並再轉(zhuǎn)投資越南峴港案 3.討論本公司投資美國(guó)子公司FOXLINK ARIZONA INC.案 4.討論擬向關(guān)係人取得不動(dòng)產(chǎn)使用權(quán)資產(chǎn)案審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：審計(jì)委員會(huì)全體成員同意通過 二.審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：審計(jì)委員會(huì)全體成員同意通過 三.公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過 |
| 113.05.29 |
一.議案內(nèi)容： 1.討論華碩設(shè)備採(cǎi)購(gòu)案 2.討論發(fā)包機(jī)房廠務(wù)設(shè)備採(cǎi)購(gòu)與關(guān)係人案 二.審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：審計(jì)委員會(huì)全體成員同意通過 三.公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過 |
| 113.06.20 |
一.議案內(nèi)容： 1.討論華碩設(shè)備採(cǎi)購(gòu)案 二.審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：審計(jì)委員會(huì)全體成員同意通過 三.公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過 |
| 113.08.09 |
一.議案內(nèi)容： 1.討論本公司民國(guó)113年第二季財(cái)務(wù)報(bào)表及營(yíng)業(yè)狀況 2.討論本公司為 Luminys System Corporation 提供背書保證之追認(rèn)案 3.討論本公司擬新增銀行聯(lián)貸與各銀行申請(qǐng)授信額度案 4.討論本公司擬向關(guān)係人鑫鴻國(guó)際投資股份有限公司取得土城工業(yè)區(qū)土地及廠房案 二.審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：審計(jì)委員會(huì)全體成員同意通過 三.公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過 |
| 113.11.13 |
一.議案內(nèi)容： 1.討論本公司民國(guó)113年第三季合併財(cái)務(wù)報(bào)表及營(yíng)業(yè)狀況 2.討論訂定本公司「關(guān)係人相互間財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)作業(yè)辦法」案 3.討論擬增訂本公司「永續(xù)資訊管理辦法」案 4.討論擬增訂本公司「永續(xù)資訊管理內(nèi)部控制制度」案 5.討論修訂本公司「內(nèi)部稽核作業(yè)辦法」案 6.討論修訂本公司「風(fēng)險(xiǎn)管理辦法」案 7.討論擬訂本公司民國(guó)114年內(nèi)部稽核查核計(jì)畫案 8.討論本公司銀行融資額度案 二.審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：審計(jì)委員會(huì)全體成員同意通過 三.公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過 |
薪酬報(bào)酬委員會(huì)
一.本公司薪酬報(bào)酬委員會(huì)成立於民國(guó)101年，由公司全體獨(dú)立董事所組成，其主要職權(quán)如下：
- 訂定並定期檢討董事、監(jiān)察人及經(jīng)理人績(jī)效評(píng)估與薪資報(bào)酬之政策、制度、標(biāo)準(zhǔn)與結(jié)構(gòu)。
- 定期評(píng)估並訂定董事、監(jiān)察人及經(jīng)理人之薪資報(bào)酬。
二.民國(guó)108年~112年薪資報(bào)酬委員會(huì)之討論事由與決議結(jié)果，及公司對(duì)於成員意見之處理：
| 開會(huì)日期 | 案由 | 決議結(jié)果 | 公司處理 |
| 108年第1次會(huì)議 108.03.29 |
1.本公司部門績(jī)效獎(jiǎng)金提撥計(jì)算方式與經(jīng)理人薪酬給付作業(yè)原則 2.本公司民國(guó)107年度董事酬勞提撥案 3.本公司民國(guó)107年度員工報(bào)酬提撥案 |
經(jīng)全體出席委員同意照案通過 | 提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過 |
| 108年第2次會(huì)議 108.09.27 |
1.公司107年度董事酬勞分配案 2.本公司107年度經(jīng)理人酬勞分配案 |
經(jīng)全體出席委員同意照案通過 | 提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過 |
| 109年第1次會(huì)議 109.03.31 |
1.本公司民國(guó)108年度董事酬勞提撥案 2.本公司民國(guó)108年度員工報(bào)酬提撥案 |
經(jīng)全體出席委員同意照案通過 | 提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過 |
| 109年第2次會(huì)議 109.09.01 |
1.公司108年度董事酬勞分配案 2.本公司108年度經(jīng)理人酬勞分配案 |
經(jīng)全體出席委員同意照案通過 | 提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過 |
| 110年第1次會(huì)議 110.3.26 |
1.本公司民國(guó)109年度董事酬勞提撥案 2.本公司民國(guó)109年度員工報(bào)酬提撥案 3.討論本公司民國(guó)109年度董事會(huì)及功能性委員會(huì)績(jī)效評(píng)估案 |
經(jīng)全體出席委員同意照案通過 | 提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過 |
| 110年第2次會(huì)議 110.09.06 |
1.本公司民國(guó)109年度董事酬勞分配案 2.本公司民國(guó)109年度員工報(bào)酬分配案 |
經(jīng)全體出席委員同意照案通過 | 提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過 |
| 111年第1次會(huì)議 111.03.24 |
1.本公司民國(guó)110年度董事酬勞提撥案 2.本公司民國(guó)110年度員工報(bào)酬提撥案 |
經(jīng)全體出席委員同意照案通過 | 提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過 |
| 111年第2次會(huì)議 111.08.30 |
1.本公司民國(guó)110年度董事酬勞分配案 2.本公司民國(guó)110年度員工報(bào)酬分配案 |
經(jīng)全體出席委員同意照案通過 | 提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過 |
| 112年第1次會(huì)議 112.03.15 |
1.本公司民國(guó)111年度董事酬勞提撥案 2.本公司民國(guó)111年度員工報(bào)酬提撥案 |
經(jīng)全體出席委員同意照案通過 | 提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過 |
| 112年第2次會(huì)議 112.09.06 |
1.本公司民國(guó)111年度董事酬勞分配案 2.本公司民國(guó)111年度員工報(bào)酬分配案 |
經(jīng)全體出席委員同意照案通過 | 提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過 |
| 113年第1次會(huì)議 113.03.11 |
1.本公司民國(guó)112年度董事酬勞提撥案 2.本公司民國(guó)112年度員工報(bào)酬提撥案 |
經(jīng)全體出席委員同意照案通過 | 提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過 |
| 113年第2次會(huì)議 113.08.29 |
1.本公司民國(guó)112年度董事酬勞分配案 2.本公司民國(guó)112年度員工報(bào)酬分配案 |
經(jīng)全體出席委員同意照案通過 | 提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過 |
審計(jì)委員會(huì)及薪資報(bào)酬委員成員
| 職 稱 | 姓 名 | 學(xué) 經(jīng) 歷 |
|---|---|---|
| 召集人 | 李傳偉 | 美國(guó)密蘇里大學(xué)新聞碩士 東森新聞雲(yún)董事長(zhǎng) 頂新國(guó)際集團(tuán)副總經(jīng)理 |
| 委 員 | 傅建中 | 德國(guó)卡爾斯魯爾理工大學(xué)博士 國(guó)立清華大學(xué)奈米工程與微系統(tǒng)研究所教授 |
| 委 員 | 湯敬民 | 美國(guó)喬治亞理工學(xué)院航太博士 淡江大學(xué)航太系副教授兼系主任 |
| 委 員 | 曾智揚(yáng) | 美國(guó)馬里蘭大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)博士 國(guó)立臺(tái)灣大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)系副教授 |
其他功能性委員會(huì)-公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)委員會(huì)
委員會(huì)架構(gòu)
架構(gòu)2111_中文-300x109.jpg)
委員會(huì)成員
| 職 稱 | 姓 名 | 專長(zhǎng) |
|---|---|---|
| 召集人 | 李傳偉 | 經(jīng)營(yíng)管理 |
| 委 員 | 傅建中 | 奈米工程 |
| 委 員 | 湯敬民 | 航太工程 |
| 委 員 | 卜慶藩 | 財(cái)務(wù)管理 |
| 委 員 | 曾智揚(yáng) | 會(huì)計(jì)審查 |
委員會(huì)職責(zé)
1.監(jiān)督企業(yè)社會(huì)責(zé)任及永續(xù)經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)之落實(shí)，並評(píng)估執(zhí)行情形。
2.審議本公司企業(yè)社會(huì)責(zé)任實(shí)務(wù)守則、公司治理實(shí)務(wù)守則、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)守則等重要章則制度之制定及修正，並提請(qǐng)董事會(huì)決議。
3.審議本公司章程、股東會(huì)議事規(guī)則、董事選任程序及董事會(huì)議事規(guī)範(fàn)等重要章則制度之制定及修正，並提請(qǐng)董事會(huì)決議。
4.審議本公司董事會(huì)之功能性專門委員會(huì)組織規(guī)程之制定及修正，提請(qǐng)董事會(huì)決議。
5.監(jiān)督並指導(dǎo)本公司參與各項(xiàng)公司治理評(píng)鑑、評(píng)量結(jié)果及董事會(huì)績(jī)效評(píng)估，並將評(píng)估結(jié)果提報(bào)董事會(huì)。
6.評(píng)估董事會(huì)之資訊蒐集管道，及其所得資訊之品質(zhì)與即時(shí)性。
7.檢討本公司與所屬子公司及其他關(guān)係企業(yè)間之治理關(guān)係。
8.其他公司或主管機(jī)關(guān)規(guī)定之重大事項(xiàng)。
運(yùn)作情形
| 日 ??期 | 議案之內(nèi)容、決議狀況及後續(xù)處理 |
| 110.11.12 |
一.議案內(nèi)容： 1.推選公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)委員會(huì)召集人 2.討論本委員會(huì)設(shè)立公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)工作小組 二.公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)委員會(huì)決議結(jié)果： 1.推選李傳偉先生為本委員會(huì)召集人 2.通過委員會(huì)設(shè)立公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)工作小組並指派林坤煌特助擔(dān)任公司治理小組召集人，卜慶藩董事?lián)斡览m(xù)經(jīng)營(yíng)小組召集人 |
| 111.01.21 |
一.議案內(nèi)容： 1.討論公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)工作小組民國(guó)111年度執(zhí)行計(jì)劃 2.討論 修訂本公司『公司治理實(shí)務(wù)守則』 二.公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)委員會(huì)決議結(jié)果：全體成員同意通過 三.公司對(duì)公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)委員會(huì)意見之處理提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過 |
| 111.03.24 |
一.議案內(nèi)容： 1.討論 本公司民國(guó) 110年度董事會(huì)績(jī)效評(píng)估 2.討論 本公司 章程修訂案 3.討論 修訂本公司『 董事會(huì)績(jī)效評(píng)估辦法 』 二.公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)委員會(huì)決議結(jié)果：全體成員同意通過 三.公司對(duì)公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)委員會(huì)意見之處理提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過 |
| 111.08.12 |
一.議案內(nèi)容： 1.討論 公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)工作小組上半年度工作計(jì)劃執(zhí)行情形 二.公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)委員會(huì)決議結(jié)果：全體成員同意通過 三.公司對(duì)公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)委員會(huì)意見之處理提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過 |
| 112.02.15 |
一.議案內(nèi)容： 1.討論公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)工作小組民國(guó)111年下半年度工作計(jì)劃執(zhí)行情形，及民國(guó)112年度工作計(jì)劃 2.討論本公司民國(guó)111年度董事會(huì)績(jī)效評(píng)估案 3.討論本公司之合併子公司溫室氣體盤查及查證時(shí)程規(guī)劃案 4.討論本公司章程修訂案 5.討論修訂本公司『董事會(huì)議事規(guī)範(fàn)』 6.討論修訂本公司『公司治理實(shí)務(wù)守則』 二.公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)委員會(huì)決議結(jié)果：全體成員同意通過 三.公司對(duì)公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)委員會(huì)意見之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過 |
| 112.08.11 |
一.議案內(nèi)容： 1.討論本公司民國(guó)112年上半年度公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)工作小組工作計(jì)劃執(zhí)行情形 二.公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)委員會(huì)決議結(jié)果：全體成員同意通過 三.公司對(duì)公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)委員會(huì)意見之處理提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過 |
| 113.02.21 |
一.議案內(nèi)容： 1.討論本公司民國(guó)112年下半年度公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)工作小組工作計(jì)劃執(zhí)行情形，並擬訂民國(guó)113年工作計(jì)畫 2.討論本公司民國(guó)112年度董事會(huì)及功能性委員會(huì)績(jī)效評(píng)估案 3.討論本公司及合併子公司溫室氣體盤查執(zhí)行進(jìn)度追蹤案討論本公司章程修訂案 二.公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)委員會(huì)決議結(jié)果：全體成員同意通過 三.公司對(duì)公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)委員會(huì)意見之處理：提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過 |
| 113.08.09 |
一.議案內(nèi)容： 1.討論本公司民國(guó)113年上半年度公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)工作小組工作計(jì)劃執(zhí)行情形 2.討論本公司及合併子公司溫室氣體盤查執(zhí)行進(jìn)度追蹤案 3.討論本公司民國(guó)112年度永續(xù)報(bào)告書案 二.公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)委員會(huì)決議結(jié)果：全體成員同意通過 三.公司對(duì)公司治理及永續(xù)經(jīng)營(yíng)委員會(huì)意見之處理提董事會(huì)並經(jīng)全體出席董事同意通過 |
其他功能性委員會(huì)-營(yíng)建工程審查委員會(huì)
委員會(huì)架構(gòu)
委員會(huì).png)
成員：
| 組成 | 職稱 | 姓名 | 專長(zhǎng) |
| 審計(jì)委員會(huì) | 獨(dú)立董事 | 李傳偉 | 經(jīng)營(yíng)管理 |
| 獨(dú)立董事 | 傅建中 | 奈米工程 | |
| 獨(dú)立董事 | 湯敬民 | 航太工程 | |
| 獨(dú)立董事 | 曾智揚(yáng) | 會(huì)計(jì)審查 | |
| 審標(biāo)委員會(huì) | 總管理處主管 | 卜慶藩 | 財(cái)務(wù)管理 |
| 組織企劃處主管 | 羅奇瑋 | 工程企劃 | |
| 策略採(cǎi)購(gòu)處主管 | 陳進(jìn)常 | 採(cǎi)購(gòu)發(fā)包 | |
| 財(cái)務(wù)處 | 陳慧姍 | 財(cái)務(wù)分析 |
委員會(huì)職掌：
1.營(yíng)建工程投標(biāo)廠商資格審查
2.營(yíng)建工程完工期限及工程底價(jià)核定
3.廠商投標(biāo)文件審查
4.廠商議價(jià)或競(jìng)標(biāo)作業(yè)
5.工程決標(biāo)建議案擬訂
運(yùn)作情形：
凡本公司大型營(yíng)建工程進(jìn)行發(fā)包採(cǎi)購(gòu)作業(yè)時(shí)，即須由總管理處主管召集財(cái)務(wù)、策略採(cǎi)購(gòu)與組織企劃等一級(jí)單位主管組成審標(biāo)委員會(huì)，進(jìn)行發(fā)包案件審查。審查後再將決議內(nèi)容呈報(bào)審計(jì)委員討論，並做成工程決標(biāo)建議案。
本委員會(huì)從民國(guó)109年設(shè)置後至民國(guó)110年8月，已分別針對(duì)公司中科廠區(qū)、印度廠區(qū)及越南廠區(qū)之二次測(cè)工程發(fā)包案，共召集3次主要會(huì)議，各委員皆全數(shù)出席，並完成相關(guān)發(fā)包案之各項(xiàng)審查作業(yè)。
公司治理長(zhǎng)
本公司為落實(shí)公司治理，促使董事會(huì)發(fā)揮應(yīng)有職能，以維護(hù)投資人權(quán)益，已於民國(guó)110年3月26日董事會(huì)決議通過，指派本公司投資策略處林坤煌特助擔(dān)任公司治理長(zhǎng)。公司治理長(zhǎng)職權(quán)範(fàn)圍、當(dāng)年度業(yè)務(wù)執(zhí)行重點(diǎn)如下：
1.依法辦理董事會(huì)及股東會(huì)之會(huì)議相關(guān)事宜。
2.製作董事會(huì)及股東會(huì)議事錄。
3.協(xié)助董事、監(jiān)察人就任及持續(xù)進(jìn)修。
4.提供董事、監(jiān)察人執(zhí)行業(yè)務(wù)所需之資料。
5.協(xié)助董事、監(jiān)察人遵循法令。
6.其他依公司章程或契約所訂定之事項(xiàng)等。
公司治理主管進(jìn)修情形
| 職稱 | 姓名 | 進(jìn)修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進(jìn)修時(shí)數(shù) |
| 公司治理主管 | 林坤煌 | 2021.10.26 | 財(cái)團(tuán)法人中華民國(guó)會(huì)計(jì)研究發(fā)展基金會(huì) | 永續(xù)發(fā)展」新政策、氣候治理與低碳管理面面觀 | 6小時(shí) |
| 2021.10.28 | 財(cái)團(tuán)法人中華民國(guó)會(huì)計(jì)研究發(fā)展基金會(huì) | 企業(yè)「自行編製財(cái)務(wù)報(bào)告」常見缺失、編製流程與實(shí)務(wù) | 6小時(shí) | ||
| 2022.01.24 | 財(cái)團(tuán)法人中華民國(guó)會(huì)計(jì)研究發(fā)展基金會(huì) | 公司「經(jīng)營(yíng)權(quán)爭(zhēng)奪」相關(guān)法律責(zé)任與案例解析 | 3小時(shí) | ||
| 2022.01.25 | 財(cái)團(tuán)法人中華民國(guó)會(huì)計(jì)研究發(fā)展基金會(huì) | 企業(yè)常見內(nèi)控管理缺失情形與實(shí)務(wù)案例解析 | 6小時(shí) | ||
| 2022.03.25 | 財(cái)團(tuán)法人中華民國(guó)會(huì)計(jì)研究發(fā)展基金會(huì) | TCFD氣候相關(guān)財(cái)務(wù)揭露與低碳綠色新價(jià)值典範(fàn) | 3小時(shí) | ||
| 2023.05.24 | 社團(tuán)法人中華公司治理協(xié)會(huì) | 內(nèi)線交易防制與因應(yīng)之道 | 3小時(shí) | ||
| 2023.08.08 | 社團(tuán)法人中華公司治理協(xié)會(huì) | 董事會(huì)督導(dǎo)企業(yè)應(yīng)瞭解之法律事項(xiàng):小心誤觸聯(lián)合行為的紅線 | 3小時(shí) | ||
| 2023.11.02 | 社團(tuán)法人中華公司治理協(xié)會(huì) | 公司治理與證券法規(guī) | 3小時(shí) | ||
| 2023.11.30 | 財(cái)團(tuán)法人中華民國(guó)會(huì)計(jì)研究發(fā)展基金會(huì) | 最新「永續(xù)發(fā)展行動(dòng)方案」與淨(jìng)零碳排對(duì)財(cái)報(bào)影響實(shí)務(wù)解析 | 6小時(shí) | ||
| 2024.02.23 | 中華民國(guó)公司經(jīng)營(yíng)暨永續(xù)發(fā)展協(xié)會(huì) | 公司治理與證券法規(guī) | 3小時(shí) | ||
| 2024.05.14 | 社團(tuán)法人中華公司治理協(xié)會(huì) | 掌握AI風(fēng)險(xiǎn)管理框架,提升AI整合性應(yīng)用之信任 | 3小時(shí) | ||
| 2024.08.08 | 社團(tuán)法人中華公司治理協(xié)會(huì) | 企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理實(shí)務(wù)：策略與執(zhí)行力 | 3小時(shí) | ||
| 2024.08.23 | 社團(tuán)法人中華公司治理協(xié)會(huì) | 勞動(dòng)爭(zhēng)議防免及公司治理 | 3小時(shí) |